证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-040
南京科思化学股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱江声先生因个人工作原因辞去公司董事、副董事长职务，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-039）。
经公司控股股东南京科思投资发展有限公司提名和董事会提名
委员会审查，公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名于鲁登先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（于鲁登先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补非独立董事尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次补选于鲁登先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的事项是在充分了解候选人的资格条件、管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次补选的非独立董事候选人具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次补选非独立董事的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2020 年 11 月 23 日
附件：
于鲁登先生简历
于鲁登：男，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，英语语言文学专业；主要工作经历：1994 年 12 月至 1996
年 5 月任上海罗氏制药有限公司总经理助理；1996 年 5 月至 2003 年
9月先后任罗氏（中国）有限公司维生素精细化工部中国区项目主管、客户服务主管、财务分析经理、采购及供应链总监；2003 年 10 月至2013 年 2 月任帝斯曼营养产品部中国区采购及供应链总监；2013 年
2 月至 2018 年 7 月任帝斯曼营养产品部全球采购经理；2019 年 1 月
至今任本公司董事长助理。
截止目前，于鲁登先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。经查询，于鲁登先生不属于失信被执行人。
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