300854 深市 中兰环保

    证券代码：300854          证券简称：中兰环保          公告编号：2022-

    072

                  中兰环保科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

    议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程

    指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

    板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公

    司拟修订《公司章程》，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现

    将具体内容公告如下：

        一、《公司章程》修订对照表

序号  条款号                  原条款                                修订后

 1    第一百 0  董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 名， 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，
        八条    副董事长 2 名。                        副董事长 2 名。

        除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》

    于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

        上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授

    权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

        上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及

    时履行信息披露义务。

        二、报备文件

        1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

        2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。

特此公告。

                                        中兰环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 10 月 26 日