证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2023-024
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、
内审部负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 3 月
6 日召开 2023 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届职工代表监事。并于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第四届董事会专门委员会、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
董事长：陈如申先生
非独立董事：陈如申先生、王晓青女士、曹光客先生、王婉芬女士、熊俊杰先生、朱鸯鸯女士
独立董事：胡国柳先生、王建林先生、唐国华先生
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第四届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体情况如下：
1、董事会战略委员会：陈如申先生（主任委员）、曹光客先生、王建林先生
2、董事会审计委员会：胡国柳先生（主任委员）、唐国华先生、王婉芬女士
3、董事会薪酬与考核委员会：王建林先生（主任委员）、胡国柳先生、陈如申先生
4、董事会提名委员会：唐国华先生（主任委员）、王建林先生、陈如申先生
三、第四届监事会组成情况
监事会主席：曲靖先生
非职工代表监事：曲靖先生、杨丽青女士
职工代表监事：王磊先生
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任公司管理管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况
总经理：曹光客先生
副总经理：王婉芬女士、熊俊杰先生、蔡加付先生、王龙先生、吴海腾先生、杭寅先生
财务总监：钱英女士
董事会秘书：朱鸯鸯女士
内审部负责人：刘翔先生
证券事务代表：汪菲女士
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书朱鸯鸯女士、证券事务代表汪菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
电话：0671-88720409
传真：0571-88720407
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号
五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
第三届董事会非独立董事黎勇跃先生任期已满。本次换届后，黎勇跃先生不再担任公司非独立董事，也不担任公司其他职位。截至本公告披露日，黎勇跃先生直接持有本公司股票 1,728,000 股，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。黎勇跃先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对黎勇跃先生在董事任职期间尽心尽力，为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
（二）监事任期届满离任情况
第三届监事会职工代表监事王浩先生任期届满后将不再担任公司监事，其在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王浩先生未直接持有本公司股票，通过持股平台杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票。王
浩先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对王浩先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
（三）高级管理人员任期届满离任情况
高级管理人员黎勇跃先生、张建华先生、田少华先生任期已满。本次换届后，上述三位将不再担任公司高级管理人员，其中黎勇跃先生不在公司担任其他职务，张建华先生、田少华先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黎勇跃先生直接持有本公司股票 1,728,000 股，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；张建华先生、田少华先生未直接持有公司股票，其均通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。上述三位均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日
一、董事会成员
（一）非独立董事
陈如申：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，长江商学院工商管理专业。1996 年至 2000 年，任杭州开源光机电有限公司营销部华北区经理；2000 年至 2002 年，任浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；2002 年创办杭州申昊信息科技有限公司（系本公司前身，以下简称“申昊有限”），历任申昊有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任本公司董事长。
截至本公告日，陈如申先生直接持有公司股份 31,921,920 股，与公司第二大股东王晓青女士为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王晓青：女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济管理专业。1996 年至 2000 年，任桐庐职业技术学院教师；2000 年至今，任杭州市团校教师；现任本公司董事，杭州昊九投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
截至本公告日，王晓青女士直接持有公司股份 15,840,000 股，与公司第一大股东陈如申先生为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹光客：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业。现就读于长江商学院 EMBA。2003 年 10 月至 2006 年 8 月，任申
昊有限销售部业务员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月，任申昊有限市场部经理；
2007 年 7 月至 2008 年 12 月，任申昊有限行政部经理；2008 年 12 月至 2013 年
2 月，任申昊有限总经理助理；2013 年 2 月至 2014 年 9 月，任申昊有限销售部
副总经理；2014 年 9 月至 2016 年 4 月，任本公司董事、副总经理；2015 年 12
2023 年 3 月，任本公司董事、常务副总经理；现任本公司董事、总经理，杭州晟冠科技有限公司执行董事兼法定代表人，杭州申弘智能科技有限公司执行董事兼法定代表人，杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，曹光客先生直接持有公司股份 1,152,000 股，通过持股平台杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；曹光客先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王婉芬：女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
人力资源管理专业。1995 年 8 月至 2008 年 4 月，任浙江省火电建设有限公司薪
酬主管；2008 年 5 月至 2011 年 7 月，任杭州锅炉集团股份有限公司人事主管；
2011 年 8 月至 2014 年 9 月，任申昊有限人事行政部经理；2014 年 9 月至 2023
年 3 月，任本公司副总经理；2022 年 1 月起任本公司董事；现任本公司董事、
常务副总经理，杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，王婉芬女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；王婉芬女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不
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