证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2020-024
杭州申昊科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司、申昊科技”）2020 年 9 月
10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员，由陈如申、王晓青、朱兆服、黎勇跃、曹光客、蔡禄六位非独立董事与张新民、王建林、唐国华三位独立董事共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会第一次会议于2020年9月18日上午以现场结合通讯表决方式在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室召开。会议通知已于
2020 年 9 月 10 日通过专人送达方式通知了全体董事。本次会议由陈如申主持，
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，选举陈如申为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
经审议，选举陈如申、黎勇跃、王建林为公司第三届董事会战略委员会委员，并委派陈如申为主任委员；选举张新民、唐国华、朱兆服为公司第三届董事会审计委员会委员，并委派张新民为主任委员；选举唐国华、王建林、陈如申为公司
第三届董事会提名委员会委员，并委派唐国华为主任委员；选举王建林、张新民、陈如申为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并委派王建林为主任委员；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
经审议，续聘黎勇跃为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经审议，续聘蔡禄为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（五）审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名，董事会提名委员审核，决定续聘其他高级管理人员如下：
1、续聘曹光客为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、续聘蔡禄为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、续聘张建华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、续聘王婉芬为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、续聘黄鸣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、续聘熊俊杰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、续聘田少华为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（六）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议，续聘朱鸯鸯为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘公司审计部负责人的议案》
经审议，续聘翟柳华为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日
附件:简历
一、董事长陈如申先生：
陈如申：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，长江商学院工商管理专业。1996 年至 2000 年，任杭州开源光机电有限公司华北区经理；2000 年至 2002 年，任浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；2002年创办杭州申昊信息科技有限公司，历任杭州申昊信息科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任本公司董事长。陈如申先生直接持有公司股份1,773.44 万股，与公司第二大股东王晓青女士为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
二、高级管理人员：
黎勇跃：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，长江商学院工商管理专业。1993 年至 1995 年，任浙江大学开源电子公司研发部技术员；1995 年至 2000 年，任绍兴县金昌印花电脑设计分色中心技术总监；2000 年至 2001 年，任杭州新中大软件股份有限公司新技术部经理；2001 年至2008 年，任杭州优智软件有限公司副总经理；2008 年至 2013 年，任杭州申昊信息科技有限公司副总经理；2013 年至今，任本公司董事兼总经理。黎勇跃先生直接持有公司股份 96 万股，通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
曹光客：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业。2003 年至 2006 年，任杭州申昊信息科技有限公司销售部业务员；
2006 年至 2007 年，任杭州申昊信息科技有限公司市场部经理；2007 年至 2008
年，任杭州申昊信息科技有限公司行政部经理；2008 年至 2013 年，任杭州申昊信息科技有限公司总经理助理；2013 年至 2016 年，任公司董事、副总经理。现任本公司董事兼常务副总经理，杭州晟冠科技有限公司执行董事，杭州申弘智能科技有限公司执行董事，杭州昊翌投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。曹
光客先生直接持有公司股份 64 万股，通过持股平台杭州昊翌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
蔡禄：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，
会计专业，注册会计师，注册税务师。1992 年至 1998 年，任四川省第十二建筑工程公司会计；1998 年至 2001 年，任亚洲浆纸（中国）有限公司高级会计；2001
年至 2005 年，任亚化科技（上海）有限公司财务经理；2005 年至 2008 年，任
上海鸣志电器股份有限公司财务经理；2008 年至 2010 年，任上海公信中南会计师事务所审计师；2011 年，任中磊会计师事务所上海分所审计师；2012 年，任上海腾瑞制药有限公司财务总监；2013 年至今，历任杭州申昊信息科技有限公司财务总监，申昊科技董事会秘书兼财务总监；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。蔡禄先生未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
张建华：男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。1998年至2000年，任安吉中亚轻型墙体有限公司科员；2000年至2003年，任杭州永创包装设备有限公司售后工程师；2003年至今，历任杭州申昊信息科技有限公司生产部经理、申昊科技总经理助理，现任本公司副总经理。张建华先生未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
王婉芬：女，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。1995年至2008年，任浙江省火电建设有限公司薪酬主管；2008年至2011年，任杭州锅炉集团股份有限公司人事主管；2011年至今，历任杭州申昊信息科技有限公司人事行政部经理、申昊科技总经理助理，现任本公司副总经
理，杭州昊和投资执行事务合伙人。王婉芬女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
黄鸣：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
锻压工艺及设备专业。1991 年至 1997 年，任内江锻压机床厂研究所设计主管；1997 年，任东莞虎门南栅国际文具制造有限公司研究发展部主任工程师；1997
年至 2000 年，任 TDK SAE Magnetics (HK) Ltd. AE 自动化部门经理；2000 年
至 2004 年，任中兴通讯股份有限公司上海研究所主任工程师、技术专家；2004年至 2009 年，任上海龙旗科技股份有限公司技术总监、部门经理、技术专家；2009 年至 2013 年，任深圳市银星智能科技股份有限公司副总经理、研发总经理、总
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