300852 深市 四会富仕

 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2023-012
        四会富仕电子科技股份有限公司

          2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．每股分配比例：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

    2. 如在实施权益分派前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2023
年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配预案

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，公司 2022 年度实现收
入 1,218,954,130.54 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为225,593,229.32 元，母公司实现净利润 227,968,215.21 元。根据公司章程的有关规定，以母公司 2022 年度净利润为基数提取法定盈余公积金 5,347,212.07 元，余下未分配利润为 220,246,017.25 元，加上年初未分配利润 344,289,072.40 元，再
扣减 2022 年已实施的 2021 年年度利润分配 33,637,150.80 元，2022 年末未分配
利润总额为 530,897,938.85 元、资本公积余额为 548,000,248.46 元。

    在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司当前需要集中资金
用于扩大生产的实际情况，根据《公司章程》的相关规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%。公司 2022 年度利润分配方案拟定如下：以 2022 年 12 月 31 的总
股本 101,930,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），合
计派发现金红利人民币 33,637,150.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
    如在实施权益分派前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。

    二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性

    本次预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年（2023 年～2025 年）股东回报规划》中关于现金分红比例的要求，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度利润分配预案具有合法性、合规性及合理性。

    公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、公司履行的决策程序

    1、董事会、监事会审议情况

    公司于2023年3月30日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意本次利润分配预案的实施。

    2、独立董事独立意见

    独立董事认为：公司本次利润分配预案的制定综合考虑了公司目前经营情况、所处发展阶段、未来重大资金支出情况、未来经营计划及中长期发展战略，保障了公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东回报的合理需求。公司本次利润分配方
案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
    我们同意公司关于2022年度利润分配预案的议案，同意将此议案提交股东大会审议。

    四、相关风险提示

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕信息的泄露。

    2、本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 3 月 31 日