证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-131
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼
会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长肖争强先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
东代理人共 11 人，代表股份 139,349,178 股，占上市公司总股份的 38.8439％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 130,726,139 股，占
上市公司总股份的 36.4402％；通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 8,623,039 股，
占上市公司总股份的 2.4037％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 135,967,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5733％；
反对 3,375,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4221％；弃权 6,324 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 5,546,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1237％；反对 3,375,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8055％；弃权6,324 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0708％
表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订及制订公司治理制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
2.04 修订《对外担保管理办法》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
2.05 修订《对外投资管理办法》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
2.06 修订《关联交易管理办法》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
2.07 修订《募集资金使用管理办法》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
2.08 修订《信息披露事务管理制度》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
2.09 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 139,345,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 3,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,923,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9560％；反对 3,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0440％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 135,970,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5752％；
反对 3,378,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4248％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,548,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.1533％；反对 3,378,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.8467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 139,338,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；
反对 10,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0
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