300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2023-040

债券代码：123161        债券简称：强联转债

                洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于变更注册地址、调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理工商
                        变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、变更公司注册地址情况

  变更前注册地址：洛新工业园区九州路

  变更后注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路与纬四路交叉口东北角

  二、关于调整董事会成员结构的情况

  因公司独立董事雷贤卿先生、王建敏先生任职已满六年，根据有关规定，雷贤卿先生、王建敏先生近日向公司董事会辞去独立董事职务以及所担任董事会专门委员会的职务。独立董事辞职后董事人数以及独立董事人数均低于法定最低人数，为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，雷贤卿先生、王建敏先生将继续按照有关规定继续履行独立董事和所担任董事会专门委员会职责。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的效率，结合公司实际治理情况需
要，公司董事会同意董事会成员人数由 6 人调减为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调减
为 2 人。

  三、关于修改《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的情况


                                                          回转支承专业制造

  由于变更注册地址、调整董事会成员结构，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

 序号                  修订前                                修订后

      第五条  公司住所：洛新工业园区九州路  第五条  公司住所：河南省洛阳市新安县经
      邮政编码：471822                      济技术开发区洛新园区京津路与纬四路交叉
  1                                          口东北角

                                              邮政编码：471800

      第一百一十五条 董事会由 6 名董事组成， 第一百一十五条  董事会由 5 名董事组成，
  2

      其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。 其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名。

  除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

  上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至该事项理完毕之日止。

  四、备查文件

  1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
  2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》。

                                            洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 3 月 30 日