300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850    证券简称：新强联    公告编号：2022-006
              洛阳新强联回转支承股份有限公司

            关于独立董事离职及补选独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于独立董事离职的基本情况

  洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王晓莹女士的辞职报告。王晓莹女士因个人原因申请辞去公司第三届独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王晓莹女士将不再担任公司任何职务。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，由于独立董事辞职导致独立董事中没有会计专业人士，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王晓莹女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。

  王晓莹女士原定任期为 2020 年 12 月 23 日至第三届董事会届满之日。截至本公告
披露日，王晓莹女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王晓莹女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王晓莹女士担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

    二、关于补选独立董事的情况

  为了确保公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈明灿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈明灿先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


                                                          回转支承专业制造

  截至本公告披露日，独立董事候选人陈明灿先生暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人陈明灿先生任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2022 年 1 月 14 日


                                                          回转支承专业制造

  附件：

                              独立董事候选人简历

    陈明灿：男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，任
职于郑州财经学院，副教授，河南省教育厅学术技术带头人，郑州市大数据局专家委员，郑州市会计技术技能名师工作室负责人。

  截至本公告披露日，陈明灿先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。