300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850      证券简称：新强联      公告编号：2021-106
                洛阳新强联回转支承股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2021 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议的会议地点在公司二
楼会议室，会议通知于 2021 年 12 月 6 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会
议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

    审议通过《关于收购洛阳豪智机械有限公司 55%股权的议案》

  为了更好的扩展公司业务规模和品牌影响力，优化产业链布局，增强公司持续盈利能力和综合实力。公司拟以自有资金 17,600 万元收购洛阳豪智机械有限公司 55%股权，本次交易完成后，洛阳豪智机械有限公司将成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。本次交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购洛阳豪智机械有限公司 55%股权的公告》。


                                                      回转支承专业制造

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件
《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
特此公告。

                                        洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 12 月 9 日