300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2020-039
                洛阳新强联回转支承股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2020 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议
室，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、邮寄等方式送达。本次会议应
到董事 7 人，实到 7 人。会议由半数以上董事共同推举肖争强先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意选举肖争强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

                                                          回转支承专业制造

的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司董事长的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任肖高强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》

    根据公司董事长的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任曹柏根先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据公司总经理的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任曹柏根先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据公司总经理的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任寇丛梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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    （六）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会的组成成员如下：

    审计委员会由王晓莹女士、王建敏先生、曹柏根先生组成；王晓莹女士为主任委员。
    战略委员会由肖争强先生、肖高强先生、曹柏根先生组成；肖争强先生为主任委员。
    提名委员会由雷贤卿先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；雷贤卿先生为主任委员。
    薪酬与考核委员会由王建敏先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；王建敏先生为主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （七）审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

    根据董事会秘书提名，董事会提名委员会审查，同意聘任查小萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    三、备查文件

    1.《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

    2.《洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                            洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                  二〇二〇年十二月二十三日