证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-061
郑州捷安高科股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：
郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号公司会议室。
3、会议召开方式：
股东大会以现场及网络投票方式举行。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑乐观先生
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 7 人，所持有表决权股份 55,444,216 股，占公司有表决权股份总数的 49.8116%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份52,242,994 股，占公司有表决权股份总数的 46.9356%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席的股东 2 人，代表股份 3,201,222 股，占公
司有表决权股份总数的 2.8760%。
4、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 3,201,222股，占公司有表决权股份总数的 2.8760%。
5、其他人员出席会议情况
董事、监事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑乐观先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
1.02 选举张安全先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
1.03 选举高志生先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
1.04 选举朱运兰女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
1.05 选举靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
1.06 选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
2.00 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵健梅女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
2.02 选举姚加林先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。表决结果：通过
2.03 选举秦超贤先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。
表决结果：通过
3.00 审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杜艳齐先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；
中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。
表决结果：通过
3.02 选举张俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意55,442,216股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9946%；
中小投资者股东表决情况
同意 3,199,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9375%。
表决结果：通过
4.00 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意55,444,216股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,201,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第 2 号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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