证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-003
郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2025 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2025 年
1 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事9 人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
