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捷安高科:第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2023-01-06

捷安高科:第四届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300845            证券简称:捷安高科    公告编号:2023-003
                郑州捷安高科股份有限公司

            第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三
次会议于 2023 年 1 月 6 日以现场结合远程通讯方式召开。

  经全体董事同意,本次会议豁免通知,本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,应出席董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以现场及远程通讯表决的方式,审议通过以下决议:

  (一)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定。选举秦超贤先生为公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。选举姚加林先生为公司第四届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

(一)第四届董事会第二十三次会议决议;
特此公告。

                                        郑州捷安高科股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 1 月 6 日
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