证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2020-036
无锡帝科电子材料股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2020 年 10 月 16 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，
公司已于 2020 年 10 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会
议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事马华、XISHENG ZHANG、唐睿德、虞丽新、马忠法、刘元安、唐建荣以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
为吸引高端技术及研发人才、促进研发活动的高效运行，同时为了提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，公司拟对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更。
公司本次变更仅涉及募投项目的实施地点和实施方式，拟使用的募集资金金额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任毛宇萍女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3、 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2020年11月5日在无锡帝科电子材料股份有限公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、 公司第一届董事会第二十一次会议决议
2、 公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
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