证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2021-097
成都康华生物制品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2021年10月28日以电话、电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2021年10月28日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路337号公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币235.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，根据《公司章程》，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-099）。
1、回购股份的目的
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、回购股份符合相关条件
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、拟回购股份的方式、价格区间
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、回购股份的资金来源
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、回购股份的实施期限
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、本次回购方案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划说明
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、关于办理本次回购股份事宜的具体授权
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、 公司第二届董事会第四次会议决议；
2、 公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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