证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2021-054
成都康华生物制品股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2021年6月30日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容公告如下：
经公司监事会审议，同意提名吴淑青女士、张蔷薇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届监事会届满。前述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
吴淑青女士简历
吴淑青，女，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
士学历。历任东兴证券股份有限公司投资顾问、运营总监助理、中拓控股集团常务副总经理；现任康华生物监事会主席、盈科创新资产管理有限公司董事、高级合伙人兼金融事业部总裁、星恒电源股份有限公司监事、南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会主席等职务。
截至公告日，吴淑青女士未持有公司股票。除在间接持有公司 5%以上股份
的股东控制的企业担任相关职务外，与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
张蔷薇女士简历
张蔷薇，女，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP)；现任康华生物监事、浙江奥康鞋业股份有限公司证券投资中心经理。
截至公告日，张蔷薇女士未直接或间接持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
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