证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-012
青岛酷特智能股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，
会议于 2023 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》全文中“第四节 公司治理”部分相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》全文中“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》已于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2022 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承担公司 2023 年度审计工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分自有资金进行现金管理，最高额不超过人民币 1.8亿元（含本数）。在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额不超过人民币 3.2亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、《关于提名徐方晓为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于提名李德兴为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及相关文件。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
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