证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2022-015
青岛酷特智能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步提高公司决策效率和决策水平，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下：
一、《公司章程》修改条款具体内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他关规定成立的股份有限公司。公司是由 有关规定成立的股份有限公司。公司是张兰兰和张琰二人发起设立的股份有限 由张蕴蓝和张琰二人发起设立的股份公司。公司在青岛市工商局登记注册， 有限公司。公司在青岛市工商局登记注并取得营业执照。公司的统一社会信用 册，并取得营业执照。公司的统一社会
代码为 91370200667889653Y。 信用代码为 91370200667889653Y。
第五条 公司住所：山东省青岛市即墨市 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨
红领大街 17 号。邮编：266200。 区红领大街 17 号。邮编：266200。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十八条 公司发起人、发起人认购的股 第十九条 公司发起人为 2 名，发起人
份数量、持股比例、出资方式和出资时 认购的股份数量、持股比例、出资方式
间详见下表所列示： 和出资时间详见下表所列示：
发起人认购 发起人认购
序 发起人 持股比 出资 出资 序 发起人 持股比 出资 出资
的股份数量 的股份数量
号 姓名 例（%） 方式 时间 号 姓名 例（%） 方式 时间
（万股） （万股）
1 张兰兰 货币 2008 1 张蕴蓝 货币 2008
255 51 255 51
.2.20 .2.20
2 张琰 货币 2008 2 张琰 货币 2008
245 49 245 49
.2.20 .2.20
合计 500 100 合计 500 100
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司的股照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其他
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
（三）法律、行政法规规定和中国证监 司股份的，应当通过公开的集中交易方
会认可的其他方式。 式进行。
公司因本章程第二十三条第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、第 司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出 司股份的，可以依照本章程的规定或者
席的董事会会议决议。 股东大会的授权，经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本
公司股份后，属于第(一)项情形的，应 公司依照本章程第二十四条规定收购当自收购之日起十日内注销；属于第 本公司股份后，属于第(一)项情形的，（二）项、第（四）项情形的，应当在 应当自收购之日起十日内注销；属于第六个月内转让或者注销；属于第（三） （二）项、第（四）项情形的，应当在项、第（五）项、第（六）项情形的， 六个月内转让或者注销；属于第（三）公司合计持有的本公司股份数不得超过 项、第（五）项、第（六）项情形的，本公司已发行股份总额的百分之十，并 公司合计持有的本公司股份数不得超
应当在三年内转让或者注销。 过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份人员、持有本公司股份百分之五以上的 的股东、董事、监事、高级管理人员，股东，将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票或者其他具有六个月内卖出，或者在卖出后六个月内 股权性质的证券在买入后六个月内卖又买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后六个月内又买入，由本公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而持 会将收回其所得收益。但是，证券公司有百分之五以上股份的，卖出该股票不 因购入包销售后剩余股票而持有百分
受六个月时间限制。 之五以上股份的，以及有中国证监会规
定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直接 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任
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