300840 深市 酷特智能

证券代码：300840    证券简称：酷特智能    公告编号：2020-030
              青岛酷特智能股份有限公司

                关于拟聘任董事的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
3 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-027），因个人原因杨伟强先生申请辞去公司董事的职务。辞职后，杨伟强先生将不再担任公司任何职务。杨伟强先生担任公司董事职务的原定任期至公司
第三届董事会届满之日（即 2023 年 6 月 28 日）。

    公司第三届董事会第五次会议于2020年12月14日审议并通过《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对董事候选人进行资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为陶兴荣先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，同意拟定聘任陶兴荣先生为公司董事，并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事任期届满之日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。

                              青岛酷特智能股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年十二月十四日