300838 深市 浙江力诺

证券代码：浙江力诺        证券简称：300838          公告编号：2022-007
        浙江力诺流体控制科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3
月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过
了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明
确同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实
施，具体情况如下：

    一、2021 年度利润分配预案的内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2021年度审计报告》中汇会审[2022]1250号，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为8,526.56万元。截至2021年12月31日，累计归属于上市公司股东的未分配利润为30,603.25万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议2021年度进行利润分配，利润分配预案为：
  拟以分红派息股权登记日的总股本 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 27,268,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

  如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。


    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

    三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

  （一）董事会意见

  公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提请股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展以及全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

    四、相关风险提示

  此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

 五、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
（四）监事会关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见。
 特此公告。

                                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 03 月 31 日