证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2022-005
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体
董事和监事发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园
区围一路公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经董事会审议，通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>
的议案》
公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况，编制了《2021 年度财务决算及
2022 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据有关法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议进行2021年度利润分配，利润分配预案为：
拟以分红派息股权登记日的总股本 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 27,268,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据 2021 年 1-12 月的财务状况和经营情况编制了《2021 年年度报告》
和《2021 年年度报告摘要》。
公司独立董事就报告期内关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况作了专项说明、发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事钱娟萍女士、冯旭涛（离任）先生、唐照波先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
公司独立董事、监事会发表了明确同意的相关意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟在不影响正常生产运营的前提下，使用不超过 5000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任卢正原先生为公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈晓宇先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任卢正原先生为公司副总经理。本次聘任后，卢正原先生将担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
原内审部负责人张筱钰女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，现公司董事会同意聘请张朝先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内审部负责人的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
董事会提议于 2022 年 4 月 22 日 13：30 时召开公司 2021 年度股东大会，本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2022 年 03 月 31 日
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