300837 深市 浙矿股份

证券代码：300837        证券简称：浙矿股份        公告编号：2022-042
                浙矿重工股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次会议于公
司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次董
事会于 2022 年 7 月 1 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为
浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4
人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举陈利华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

    公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

    审计委员会：徐晓东先生（召集人）、徐兵先生、林为民先生

    战略委员会：陈利华先生（召集人）、林为民先生、徐兵先生

    提名委员会：季立刚先生（召集人）、陈利华先生、徐晓东先生

    薪酬与考核委员会：徐兵先生（召集人）、季立刚先生、陈利华先生

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈利华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容和上述人员简历详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈利群先生、林为民先生为公司副总经理，聘任林为民先生为公司董事会秘书，聘任余国峰先生为公司财务总监，高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，林为民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力
与从业经验。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容和上述人员简历详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    经审议，董事会同意聘任马杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    马杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容和上述人员简历详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。
    三、备查文件

    （一）第四届董事会第一次会议决议；

    （二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    （三）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          浙矿重工股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 1 日