证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-041
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，《公司章程》的具体修订情况如下 ：
序号 原条款 新条款
第一条 为维护昆山佰奥智能 第一条 为维护昆山佰奥智能
装备股份有限公司（以下简称“公 装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权 司”或“本公司”）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和
1 法》（以下简称“《公司 国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券 法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司章程指引》 法》”）、《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的有关规 等法律法规及规范性文件的有关规
定，制订本章程。 定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定
第八条 董事长为公司的法定 代表人，董事长辞任的，视为同时
2 代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。
3 第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、董 管理人员是指公司的副总经理、董
事会秘书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人及本章程中
规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实 第十六条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种 行公开、公平、公正的原则，同类
类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份应当具有同等权利。
4 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当 认购的股份，每股应当支付相同价
支付相同价额。 额。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
5 64,032,436股，均为普通股。 64,032,436股，均为普通股，每股面
额为人民币1元。
第二十一条 除非法律法规另有规
定，否则公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫
第二十一条 公司或公司的子公司 资、担保、补偿或贷款等形式，对
（包括公司的附属企业）不以赠 购买或者拟购买公司股份的人提供
6 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 任何资助。
式，对购买或者拟购买公司股份的 公司控股子公司不得取得公司的股
人提供任何资助。 份。公司控股子公司因公司合并、
质权行使等原因持有公司股份的，
不得行使所持股份对应的表决权，
并应当及时处分相关公司股份。
第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，
经股东会分别作出决议，可以采用
下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
第二十二条 公司根据经营和发展 （二）非公开发行股份；
的需要，依照法律、法规的规定， （三）向现有股东派送红股；
经股东大会分别作出决议，可以采 （四）以公积金转增股本；
用下列方式增加资本： （五）法律、行政法规规定以及中
7 （一）公开发行股份； 国证监会批准的其他方式。
（二）非公开发行股份； 董事会可以在三年内决定发行不超
（三）向现有股东派送红股； 过已发行股份百分之五十的股份，
（四）以公积金转增股本； 但以非货币财产作价出资的应当经
（五）法律、行政法规规定以及中 股东会决议。
国证监会批准的其他方式。 董事会依照前款规定决定发行股份
导致公司注册资本、已发行股份数
发生变化的，对本章程该项记载事
项的修改不需再由股东会表决。董
事会作出发行新股的决议应当经全
体董事三分之二以上通过。
8 第二十四条 公司不得收购本公司 第二十四条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除 股份。但是，有下列情形之一的除
外： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公 合并、分立决议持异议，要求公司
司收购其股份的； 收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
9 份，可以通过公开的集中交易方 份，应当通过公开的集中交易方
式，或者法律法规和中国证监会认 式，或者法律法规和中国证监会认
可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
第二十九条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股份前
股份，自公司成立之日起1年内不 已发行的股份，自公司股票在证券
得转让。公司公开发行股份前已发 交易所上市交易之日起1年内不得转
行的股份，自公司股票在证券交易 让。
所上市交易之日起1年内不得转 公司董事、监事、高级管理人员应
让。 当向公司申报所持有的本公司股份
公司董事、监事、高级管理人员应 及其变动情况，在就任时确定的任
10 当向公司申报所持有的本公司股份 职期间每年转让的股份不得超过其
及其变动情况，在任职期间每年转 所持有本公司股份总数的25%；所
让的股份不得超过其所持有本公司 持本公司股份自公司股票上市交易
股份总数的25%；所持本公司股份 之日起1年内不得转让。上述人员离
自公司股票上市交易之日起1年内 职后半年内，不得转让其所持有的
不得转让。上述人员离职后半年 本公司股份。
内，不得转让其所持有的本公司股 股份在法律、行政法规规定的限制
份。 转让期限内出质的，质权人不得在
限制转让期限内行使质权。
第三十一条 公司依据证券登记机 第三十一条 公司依据证券登记机
构提供的凭证建立股东名册，股东 构提供的凭证建立股东名册，股东
名册是证明股东持有公司股份的充 名册是证明股东持有公司股份的充
11 分证据。 分证据。
股东按其所持有股份的种类享有权 股东按其所持有股份的类别享有权
利，承担义务；持有同一种类股份 利，承担义务；持有同一类别股份
的股东，享有同等权利，承担同种 的股东，享有同等权利，承担同种
义务。 义务。
12 第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配；
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