证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-072
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日
召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤华女士
独立董事：陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任 的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举
通过之日起三年。
二、第四届监事会组成情况
非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生
职工代表监事：张曙光先生
公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》 的规定。
公司第四届监事会由以上 3 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举
通过之日起三年。
三、部分董事离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事史春魁先生、钱明先生不再担任公司董事，史春魁先生不再担任公司任何职务，钱明先生仍在公司任职，独立董事刘军先生、原有学先生、夏先锋先生不再担任公司独立董事和董事会各专门委员会委员职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告日，史春魁先生、钱明先生、刘军先生、原有学先生、夏先锋先生其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺。
上述离任董事在任职期间勤勉尽责。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议。
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
