300836 深市 佰奥智能

 证券代码：300836        证券简称：佰奥智能      公告编号：2021-069

            昆山佰奥智能装备股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1
 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选 举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

    非独立董事：肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史春魁先生、史凤华 女士、钱明先生

    独立董事：刘军先生、原有学先生、夏先锋先生

    独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任 的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司第三届董事会由以上 9 人组成，任期自 2021 年第一次临时股东大会选
 举通过之日起三年。

    二、第三届监事会组成情况

    非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生

    职工代表监事：张曙光先生

    公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》 的规定。

    公司第三届监事会由以上 3 人组成，任期自 2021 年第一次临时股东大会选
 举通过之日起三年。


    三、部分董事、监事离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会董事刘团林先生、汤如洋先生不再担任公司董事，仍在公司任职。截至本公告日，刘团林先生、汤如洋先生未持有公司股份。
    因任期届满，公司第二届监事会监事覃德勇先生不再担任公司监事, 亦未担
任公司其他职务。截至本公告日，覃德勇先生未持有公司股份。

    上述离任董事、监事人员在任职期间勤勉尽责。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    四、备查文件

    昆山佰奥智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

    特此公告。

                                  昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 1 日