300835 深市 龙磁科技

  证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2023-044

              安徽龙磁科技股份有限公司

          第五届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议于 2023 年 6 月 29 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2023 年 6 月 19
日以邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持，董事会秘书冯加广先生列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

  （一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第五届监事会任期于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名葛志玉先生、魏小飞为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  为保证监事会正常运作，第五届监事会监事在新一届监事会成员产生前，将继续履行监事职责。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

                                  安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 6 月 29 日