300835 深市 龙磁科技

  证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2022-037

              安徽龙磁科技股份有限公司

          第五届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 10 日以邮
件、微信等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

  1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  议案内容：由公司董事、总经理熊咏鸽先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任程起建先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  程起建先生简历等详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2022-038）

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  2、审议通过《关于选举朱旭东先生为审计委员会委员的议案》

  议案内容：公司决定补选董事朱旭东先生为审计委员会委员。本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：左毅、陈结淼、朱旭东。

  详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2022-038）

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见
特此公告。

                                  安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 17 日