300835 深市 龙磁科技

  证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2021-035

              安徽龙磁科技股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2021 年 6 月 4 日以现场方式结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 5
月 28 日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，董事长熊永宏先生因公出差，用通讯表决方式参加了会议。本次会议由总经理熊咏鸽先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

  1、审议通过《关于投资建设龙磁科技园项目的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设龙磁科技园项目的公告》（公告编号：2021-036）

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  2、审议通过《关于投资建设年产 6000 吨高性能软磁铁氧体生产线项目的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设龙磁科技园项目的公告》（公告编号：2021-037）

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  3、审议通过《关于签订<外协采购框架协议>暨关联交易的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<外协采购框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）


  独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

  4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2021-039）

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>和公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-040）

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  6、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>和公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-040）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  7、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-041）。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第十次会议决议

  2、独立董事关于签订《外协采购框架协议》暨关联交易的事前认可意见
  3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  4、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司签订《外协采购框架协议》暨关联交易的核查意见

    特此公告。

                                      安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日