星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-030
星辉环保材料股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的
第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度审计报告，公司2022 年度实现税后净利润 140,023,617.84 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 14,002,361.78 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 136,886,934.34 元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方
案如下：以截至 2023 年 3 月 30 日公司股本总数 193,712,353 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 67,799,323.55
元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过关于《2022
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年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配预案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过关于《2022
年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的利益和诉求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
3、独立董事意见
经核查，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，兼顾了投资者的即期利益和公司的长远发展，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意董事会的利润分配方案，并同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、董事会关于本次利润分配预案的说明
1、利润分配预案的合理性和可行性
鉴于 2022 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，具备合法性、合规性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
星辉环保材料股份有限公司
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十日
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