证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2022-004
星辉环保材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开的
第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本及公司类型变更基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，于 2022 年 1 月 13 日在深
圳证券交易所上市。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核验并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301 号），公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币145,284,253.00 元变更为人民币 193,712,353.00 元，公司总股本由 145,284,253股变更为 193,712,353 股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司董事会对应修订、完善《星辉环保材料股份有限公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《星辉环保材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体修订条款请见本公告附件
《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》，修订后的公司章程同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。
三、备查文件
1、星辉环保材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、星辉环保材料股份有限公司章程。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
附件：
星辉环保材料股份有限公司
章程修正案
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开的
第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。
一、《公司章程》具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第三条 公司于【 】经中国证券监督 第三条 公司于 2021 年 12 月 1 日经中国
管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人 证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公
民币普通股【 】股，于【 】在深 众发行人民币普通股 4,842.81 万股，于 2022
圳证券交易所创业板上市。 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
19,371.2353 万元。
第二十一条 公司股份总数为【】股，每 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
股面值 1 元，均为普通股。 193,712,353 股，每股面值 1 元，均为普通股。
第四十一条 公司董事、监事、高级管理 第四十一条 公司董事、监事、高级管理
人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，公司控股股 公司章程的规定给公司造成损失，公司控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造 东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，依照法律、行政法规或者国务院证券 成损失，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构 监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称“投资者保护机构”）持有公司股 (以下简称“投资者保护机构”)持有公司股份份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民 的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受第一 院提起诉讼，持股比例和持股期限不受第四十
款规定的限制。 条第一款规定的限制。
第四十九条 股东大会是公司的权力机 第四十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
公司股东大会不得将法定由股东大会行使 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
的职权授予董事会行使。 公司股东大会不得将法定由股东大会行使
的职权授予董事会或其他机构和个人代为行
使。
第五十条 公司下列对外担保行为，须经 第五十条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
(一)本公司及其控股子公司的对外担保总 (一)本公司及其控股子公司的对外担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以
50%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
…… ……
(六)公司的对外担保总额，达到或超过最 (六)公司的对外担保总额，超过最近一期
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； ……
…… 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。
权的半数以上通过。 公司董事、监事、高级管理人员违反本章
程规定的审批权限及审议程序违规，对外提供
担保的，公司依据内部管理制度给予相应处分，
给公司及股东利益造成损失的，直接责任人员
应承担相应的赔偿责任。
第五十三条 本公司召开股东大会的地点 第五十三条 本公司召开股东大会的地点
为公司住所地或股东大会通知中指明的地点。 为公司住所地或股东大会通知中指明的地点。股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会 股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召 现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日两个交易日前发布 集人应当于现场会议召开日两个交易日前发布
通知并说明具体原因。 通知并说明具体原因。
股东大会将设置会场，以现场会议与网络 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
投票相结合的形式召开。股东通过上述方式参 开，公司还将提供网络投票的方式为股东参加
加股东大会的，视为出席。 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
…… 东大会的，视为出席。
……
第五十七条 …… 第五十七条 ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五十八条 监事会或股东决定自行召集 第五十八条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 交易所备案。
案。 在股东大会决议前，召集股东持股比例不
在股东大会决议前，召集股东持股比例不 得低于 10%。
得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
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