证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-017
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召
开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
一、 本次修订及制定部分治理制度明细
序号 制度名称 备注
1 《公司章程》 修订
2 《股东大会议事规则》 修订
3 《董事会议事规则》 修订
4 《监事会议事规则》 修订
5 《对外担保管理制度》 修订
6 《对外投资管理制度》 修订
7 《信息披露管理制度》 修订
8 《募集资金管理制度》 修订
9 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订
10 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订
13 《董事会战略员会工作细则》 修订
14 《董事会秘书工作细则》 修订
15 《总裁工作细则》 修订
16 《投资者关系管理制度》 修订
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
18 《内幕交易防控考核制度》 修订
19 《重大信息内部报告制度》 修订
20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
21 《子公司管理制度》 修订
22 《会计师事务所选聘制度》 制定
上述制度修订经董事会或监事会审议通过后，第 1 项至第 10 项、第 22 项需
提交公司股东大会审议通过后方可生效。
修订后的制度全文详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、 《公司章程》修订内容对照表
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程， 级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务总监和董事会 员是指公司的副总裁、财务总监和董事会秘
秘书。 书。
第六十七条 股东大会召开时，公司全体 第六十七条 股东大会召开时，公司全体
董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总 董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十三条 股东大会应有会议记录，由 第七十三条 股东大会应有会议记录，
董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的 （二）会议主持人以及出席或列席会议的
董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所
所持有表决权的股份总数及占公司股份总数 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的
的比例； 比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果； 点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。 其他内容。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情 第八十二条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外外的人订立将公司全部或者重要业务的管理 的人订立将公司全部或者重要业务的管理交
交予该人负责的合同。 予该人负责的合同。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列 第九十六条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
算完结之日起未逾 3 年； 完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾 3 年； 照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限未满的； 措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合 （七）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满； 期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定 （八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形之一或者其他法律、 现本条第一款所列情形之一或者其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规 行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的不得担任董事情形的，相关董事应 则规定的不得担任董事情形的，相关董事应当在该事实发生之日起一个月内离职公司解 当在该事实发生之日起一个月内离职公司解
除其职务。
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