300830 深市 金现代

证券代码：300830        证券简称：金现代          公告编号：2022-002
        金现代信息产业股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2022 年 1 月 7 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议
于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
9 名，现场实际出席董事 9 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、 会议表决情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一） 逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司总经理的提名，公司提名委员会审核，同意聘任刘栋先生、刘传彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。情况如下：

    （1）聘任刘栋先生为公司副总经理

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （2）聘任刘传彬先生为公司副总经理

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、  备查文件目录

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

                                          金现代信息产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日