证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2024-048
债券代码:123232 债券简称:金现转债
金现代信息产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 9 月 3 日(星期二) 14:30
2、网络投票时间:2024 年 9 月 3 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点:山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。
5、会议召集人:公司第三届董事会。
6、会议主持人:公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 137 人,代表股份
189,699,875 股,占公司有表决权股份总数的 44.1034%。
其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人,代表股份
188,594,275 股,占公司有表决权股份总数的 43.8464%。
通过网络投票的股东 129 人,代表股份 1,105,600 股,占公司有表决权股份
总数的 0.2570%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人134 人,代表股份 36,958,575
股,占公司有表决权股份总数的 8.5925%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人,代表股份 35,852,975
股,占公司有表决权股份总数的 8.3355%。
通过网络投票的中小股东 129 人,代表股份 1,105,600 股,占公司有表决权
股份总数的 0.2570%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果:同意 189,321,375 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8005%;反对 307,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1623%;弃权 70,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0373%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 36,580,075 股,占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 98.9759%;反对 307,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.8328%;弃权 70,700 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1913%。
该项议案属于特别决议议案,已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
(二)逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.01 黎峰先生
表决结果:同意 188,598,870 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.4196%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,857,570 票,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.0210%。
根据表决结果,黎峰先生当选第四届董事会非独立董事。
2.02 张文女士
表决结果:同意 188,598,906 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.4196%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,857,606 票,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.0211%。
根据表决结果,张文女士当选第四届董事会非独立董事。
2.03 许明先生
表决结果:同意 188,596,347 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
其中,中小投资者表决情况:同意 35,855,047 票,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.0141%。
根据表决结果,许明先生当选第四届董事会非独立董事。
2.04 黄绪涛先生
表决结果:同意 188,630,939 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.4365%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,889,639 票,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.1077%。
根据表决结果,黄绪涛先生当选第四届董事会非独立董事。
2.05 鲁效停先生
表决结果:同意 188,594,345 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.4172%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,853,045 票,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.0087%。
根据表决结果,鲁效停先生当选第四届董事会非独立董事。
(三)逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.01 孙文刚先生
表决结果:同意 188,616,357 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4288%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,875,057 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0683%。
根据表决结果,孙文刚先生当选第四届董事会独立董事。
3.02 蒋灵女士
表决结果:同意 188,632,994 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4376%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,891,694 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1133%。
根据表决结果,蒋灵女士当选第四届董事会独立董事。
3.03 耿玉水先生
表决结果:同意 188,596,339 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4183%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,855,039 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0141%。
根据表决结果,耿玉水先生当选第四届董事会独立董事。
(四)逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
4.01 高寅雪女士
表决结果:同意 188,630,950 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4365%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,889,650 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1078%。
根据表决结果,高寅雪女士当选第四届监事会非职工代表监事。
4.02 丁强先生
表决结果:同意 188,598,344 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.4193%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,857,044 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0196%。
根据表决结果,丁强先生当选第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡(青岛)律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出具了《北京德和衡(青岛)律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席或列席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会会议决议;
2、北京德和衡(青岛)律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日