300830 深市 金现代

证券代码：300830        证券简称：金现代          公告编号：2021-083
        金现代信息产业股份有限公司

      第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会
议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，现场实际出席董事 8 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的
董事为刘德运先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、 会议表决情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一） 审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、  备查文件目录

    1、第三届董事会第三次会议决议。

                                          金现代信息产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日