300830 深市 金现代

证券代码：300830        证券简称：金现代          公告编号：2021-084
        金现代信息产业股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。会
议于 2021 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。
二、 议案审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年第三季度报告》真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章及中国证监会的规定。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、  备查文件目录

    1、第三届监事会第三次会议决议。

                                          金现代信息产业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日