证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2021-061
金现代信息产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 22 人，代表股份
261,207,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.7282％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份
260,925,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.6628％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 281,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0654％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 15 人，代表股份 26,855,200
股，占公司有表决权股份总数的 6.2436％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 26,573,700
股，占公司有表决权股份总数的 6.1781％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 281,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0654％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 260,940,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8979％；反对 265,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1017％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,588,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0069％；反对 265,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.9894％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0037％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
(二)审议通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 260,940,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8979％；反对 266,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,588,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0069％；反对 266,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(三)逐项审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举黎峰先生、张文女士、周建朋先生、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
3.01 选举黎峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 260,942,102 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8985％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,590,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0125％。
黎峰先生当选第三届董事会非独立董事。
3.02 选举张文女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 260,940,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8977％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,588,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0050％。
张文女士当选第三届董事会非独立董事。
3.03 选举周建朋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 260,925,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518％。
周建朋先生当选第三届董事会非独立董事。
3.04 选举许明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 260,934,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8954％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,582,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9827％。
许明先生当选第三届董事会非独立董事。
3.05 选举黄绪涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 260,934,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8954％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,582,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9827％。
黄绪涛先生当选第三届董事会非独立董事。
3.06 选举鲁效停先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 260,925,801 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518％。
鲁效停先生当选第三届董事会非独立董事。
(四)逐项审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举刘德运先生、李树森先生、耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
4.01 选举刘德运先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 260,925,802 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518％。
刘德运先生当选第三届董事会独立董事。
4.02 选举李树森先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 260,925,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518％。
李树森先生当选第三届董事会独立董事。
4.03 选举耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 260,928,801 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8934％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,576,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9630％。
耿玉水先生当选第三届董事会独立董事。
(五)逐项审议并通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举高寅雪女士、丁强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
5.01 选举高寅雪女士为公司监事会非职工代表监事
表决结果：同意 260,927,802 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8930％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,575,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9592％。
高寅雪女士当选第三届监事会非职工代表监事。
5.02 选举丁强先生为公司监事会非职工代表监事
表决结果：同意 260,925,801 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922％。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518％。
丁强先生当选第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和张明阳律师见证并出具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2021
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
查看PDF原文
