证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2020-032
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司章程
并授权办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司（下简称“公司”）于 2020 年 11 月 14 日召
开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议案》。
一、关于修改公司章程
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及增加公司经营范围，需对《公司章程》相关内容进行修订，相关章程条款的修改自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效实施。最终以工商登记、备案为准。
二、《公司章程》本次修订具体如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
法律法规等有关规定，制订公司章程。 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（ 以下简称“《 上市规
则》”）和其他法律法规等有关规定，制
订公司章程。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围是：生产：乳酸（DL-乳酸、L-乳 围是：生产：乳酸（DL-乳酸、L-乳酸、
酸、D-乳酸）、乳酸钙（DL-乳酸钙、 D-乳酸）、乳酸钙（DL-乳酸钙、L-乳酸
L-乳酸钙、D-乳酸钙）、乳酸钠（DL- 钙、D-乳酸钙）、乳酸钠（DL-乳酸钠、
乳酸钠、L-乳酸钠、D-乳酸钠）、乳酸 L-乳酸钠、D-乳酸钠）、乳酸钾（DL-乳
钾（DL-乳酸钾、L-乳酸钾、D-乳酸钾）、 酸钾、L-乳酸钾、D-乳酸钾）、乳酸锌（DL-
乳酸锌（DL-乳酸锌、L-乳酸锌、D-乳 乳酸锌、L-乳酸锌、D-乳酸锌）、乳酸亚
酸锌）、乳酸亚铁、乳酸镁、乳酸铜、 铁、乳酸镁、乳酸铜、乳酸锶、乳酸铵、
乳酸锶、乳酸铵、乳酸硒、硫酸铵；乳 乳酸硒、硫酸铵；乳酸丁酯（D-乳酸丁
酸丁酯（D-乳酸丁酯、L-乳酸丁酯）、 酯、L-乳酸丁酯）、醋酸乙酯、聚甘油乳
醋酸乙酯、聚甘油乳酸酯、聚乳酸及其 酸酯、聚乳酸及其制品。丙酮酸、丙交
制品、丙酮酸、丙交酯、增塑剂、乳化 酯、增塑剂、乳化剂；复配食品添加剂、
剂；饲料玉米淀粉渣及其它副产品；复 发酵糖；玉米淀粉；玉米胚芽；玉米皮；
2 配食品添加剂、饲料酸化剂及其它复配 喷浆玉米皮；玉米胚芽饼；玉米浆；玉
物；有机肥料；锅炉脱硫剂；饲料钙添 米蛋白粉；糖化蛋白；发酵有机钙，饲
加剂；石膏粉和石膏制品。经营：本公 料酸化剂及其复配物；饲料钙添加剂；
司自产产品及乳酸锑、乳酸甲酯（D- 饲料玉米淀粉渣及其副产品；有机肥料、
乳酸甲酯、L-乳酸甲酯）、乳酸乙酯（D- 锅炉脱硫剂；石膏粉及石膏制品。经营：
乳酸乙酯、L-乳酸乙酯）和相关技术的 本公司自产产品及乳酸锑、乳酸甲酯（D-
进出口业务，但国家限定公司经营或禁 乳酸甲酯、L-乳酸甲酯）、乳酸乙酯（D-
止进出口的商品及技术除外；粮食收 乳酸乙酯、L-乳酸乙酯）和相关技术的
购、原煤购进；工业供水、工业供热、 进出口业务，但国家限定公司经营或禁
城镇居民供热、发电与电力电量销售 止进出口的商品及技术除外；粮食收购、
（经营范围中涉及前置许可的凭有效 原煤购进；工业供水、工业供热、城镇
许可证经营）。（依法须经批准的项目， 居民供热、发电与电力电量销售（经营
经相关部门批准后方可开展经营活 范围中涉及前置许可的凭有效许可证经
动）。 营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东大
大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：
（一）经有关监管部门核准，公开发行 （一）经有关监管部门核准/审核同意并
3 股份； 注册，公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监 （五）法律、行政法规规定以及有关监
管部门批准的其他方式。 管部门批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可以
以依照法律、行政法规、部门规章和公 依照法律、行政法规、部门规章和公司
司章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
4 并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的； 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换上市公司发行的 股份的；
可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的
（六）上市公司为维护公司价值及股东 可转换为股票的公司债券；
权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 权益所必需。
股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条
条第（一）项至第（二）项的原因收购 第（一）项至第（二）项的原因收购本
本公司股份的，应当经股东大会决议； 公司股份的，应当经股东大会决议；公
公司因本章程第二十三条第一款第 司因本章程第二十三条第一款第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情
定的情形收购本公司股份的，可以依照 形收购本公司股份的，经三分之二以上
本章程的规定或者股东大会的授权，经 董事出席的董事会会议决议。
三分之二以上董事出席的董事会会议 公司依照本章程第二十三条的规定收购
决议。 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
公司依照本章程第二十三条的规定收 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
购本公司股份后，属于第（一）项情形 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
5 的，应当自收购之日起 10 日内注销； 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
属于第（二）项、第（四）项情形的， 第（五）项、第（六）项情形的，公司
应当在 6 个月内转让或者注销。 合计持有的本公司股份数不得超过本公
公司依照本章程第二十三条第（三）项 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
的规定收购本公司股份，将不超过本公 年内转让或者注销。
司已发行股份总额的 5%；用于收购的
资金应当从公司的税后利润中支出；所
收购的股份应当 1 年内转让给职工。
公司依照第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
股东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或者其他具
6
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事
是，证券公司因包销购入售后剩余股票 会将收回其所得收益。但是，证券公司
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
受 6 个月时间限制。 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
公司董事会不按照前款规定执行的，股 限制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有股
有权为了公司的利益以自己的名义直 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
接向人民法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
公司董事会不按照第一款的规定执行 者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照前款规定执行的，股
任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有
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