300828 深市 锐新科技

  证券代码：锐新科技              证券简称：300828        公告编号：2023-054

                天津锐新昌科技股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年
9 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以现场告知方式通
知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，经全体监事推举史方女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，同意选举史方女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                      天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                2023 年 9 月 11 日

    附件：

                                  监事会主席简历

    1、史方，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年至今任
职于公司，现任公司人力资源部长，曾任中荣印刷（天津）有限公司人力资源经理、中环股份人力资源副部长。

    截至目前，史方女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。