证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-020
上能电气股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2024 年 4
月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本
及修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司 2022 年度限制性股票激励计划第一批预留授予部分第一个归属期归属
已完成，股份已于 2023 年 12 月 22 日上市流通，公司总股本增加至 358,038,965
股。
二、修改《公司章程》部分条款
序号 原条款 修订后
第五条 公司注册资本为：35,790.7461 万 第五条 公司注册资本为 35,803.8965 万
元人民币。 元人民币。
公司就增加或减少注册资本而导致注册 公司就增加或减少注册资本而导致注册
1 资本总额变更的，可以在股东大会同意增加 资本总额变更的，可以在股东大会同意增加
或减少注册资本决议后，再就修订本章程相 或减少注册资本决议后，再就修订本章程相
关部分事项通过一项关于授权董事会全权 关部分事项通过一项关于授权董事会全权
办理注册资本变更登记手续的决议。 办理注册资本变更登记手续的决议。
第十九条 公司已发行股份总数为： 第十九条 公司已发行股份总数为：
2
35,790.7461 万股，全部为人民币普通股。 35,803.8965 万股，全部为人民币普通股。
第八十条 股东大会由董事长主持。董事长 第八十条 股东大会由董事长主持。董事长
3 因故不能履行职务或者不履行职务的，由半 因故不能履行职务或者不履行职务时，由副
数以上的董事共同推选一名董事主持。 董事长主持，副董事长不能履行职务或者
序号 原条款 修订后
…… 不履行职务时，由半数以上的董事共同推
选一名董事主持。
……
第一百一十九条 公司设董事会，对股东大 第一百一十九条 公司设董事会，对股东大
会负责。 会负责。
4 董事会由九名董事组成，其中独立董事三 董事会由九名董事组成，其中独立董事三
名。董事会设董事长一名，设董事会秘书一 名。董事会设董事长一名、副董事长一名，
名，不设副董事长。 设董事会秘书一名。
第一百二十五条 董事长由公司董事担任， 第一百二十五条 董事长和副董事长由公
5 由董事会以全体董事的过半数选举产生和 司董事担任，由董事会以全体董事的过半数
罢免。 选举产生和罢免。
第一百二十七条 董事长不能履行职务或 第一百二十七条 公司副董事长协助董事
者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职
6 一名董事履行职务。 务时，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。
三、其他事项
除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修
改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并应当经出席会
议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权
公司管理层全权负责办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记
手续。
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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