证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2022-010
上能电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知
已于 2022 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达。会议于 2022 年 3 月 28 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
公司总经理段育鹤先生向董事会汇报了 2021 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
公司第二届董事会独立董事王高、许瑞林、祝祥军以及第三届董事会独立董事纪志成、熊源泉、权小锋提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查报告。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
公司根据法规编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报
告》，并由公证天业会计师事务（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情
况鉴证报告》（苏公 W[2022]E1085 号）。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关内容。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见及事前认可。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代为开具保函的公告》。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度担保额度预计的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》；
公司董事、监事、高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事、监事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》；
董事会一致同意召开公司 2021 年度股东大会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
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