300827 深市 上能电气

 证券代码： 300827      证券简称：上能电气        公告编号：2021-070
              上能电气股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第一次临时股东大
会及公司 2021 年 9 月 23 日召开的职工代表大会选举产生第三届监事会成员。公
司第三届监事会第一次会议现场发出会议通知，并在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，为保障公司监事会工作的顺利开展，选举刘德龙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

    表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议；

    特此公告。

                                          上能电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 13 日