证券代码：300827 证券简称： 上能电气 公告编号：2021-072
上能电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月13日（星期三）14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年10月13日（星期三）9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。部分董事通过视频方式参会。
3、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长吴强先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共14人，代表公司股份数为83,392,278股，占公司股份总数的63.1757%。
2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为83,388,478股，占公司股份总数的63.1729%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0029%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5人，代表股份3,800股，占公司总股份的0.0029%。其中现场出席0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票5人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0029%。
5、出席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事。
6、列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,389,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意608股，占出席会议中小股东所持股份的16.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02选举段育鹤先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,388,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.1842%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03选举陈敢峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04选举李建飞先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05选举吴超先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06选举陈运萍先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.01选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意83,388,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意305股，占出席会议中小股东所持股份的8.0263%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意83,388,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意5股，占出席会议中小股东所持股份的0.1316%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意83,388,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意5股，占出席会议中小股东所持股份的0.1316%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》；
3.01选举刘德龙先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意83,388,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意204股，占出席会议中小股东所持股份的5.3684%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.02选举高尧先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意83,388,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意4股，占出席会议中小股东所持股份的0.1053%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024
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