300826 深市 测绘股份

 证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2022-134

              南京市测绘勘察研究院股份有限公司

        关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司于2022年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

    调整前：

    序号    专门委员会名称            专门委员会委员          召集人

      1      审计委员会            陈良华、涂勇、沈雨        陈良华

      2    薪酬与考核委员会        杜培军、涂勇、冯太鹏      杜培军

      3    科技与战略委员会  储征伟、杜培军、王海龙、左都美、 储征伟

                                          刘文伍

      4      提名委员会          涂勇、杜培军、储征伟        涂勇

    调整后：

    序号    专门委员会名称            专门委员会委员          召集人

      1      审计委员会          陈良华、涂勇、刘文伍      陈良华

      2    薪酬与考核委员会        杜培军、涂勇、冯太鹏      杜培军

      3    科技与战略委员会  储征伟、杜培军、王海龙、左都美、 储征伟

                                            沈雨

      4      提名委员会          涂勇、杜培军、储征伟        涂勇

    上述人员任期至公司第二届董事会届满为止。

    特此公告。

                                    南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                            2022年10月25日