300826 深市 测绘股份

  证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号:2021-057

                南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2021年5月26日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于2021年5月31日在公司会议室召开，本次会议采取现场和视频会议方式召开。

  3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。

  4、本次董事会由卢祖飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

    公司董事会经审议同意聘任陈翀为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2021 年 5 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》和《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

                            南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                      2021年5月31日