300826 深市 测绘股份

  证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2021-059

              南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书左都美先生的书面辞职申请。因工作岗位变动，左都美先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后，左都美先生将继续担任公司董事、副总经理等职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，左都美先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

    左都美先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对左都美先生任职期间，在经营管理、规范运作和IPO上市期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

    截至本公告披露日，左都美先生持有公司股票135,057股，占公司总股本的0.1206%。辞去公司董事会秘书职务后，左都美先生仍将继续履行《南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺并遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。

    公司于2021年5月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，同意聘任陈翀先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    陈翀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，陈翀先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


  公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2021年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  董事会秘书陈翀先生联系方式：

  电话号码：025-84780620；

  传真号码：025-84702416；

  电子邮箱：chenchong@njcky.com

  联系地址：南京市建邺区创意路88号。

  拟任董事会秘书简历详见附件。

    特此公告。

                                南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                          2021年5月31日

附件：拟任董事会秘书简历

    陈翀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，公司财务总监。2005年5月至2008年12月，担任江苏众天信会计师事务所员工；2009年1月至2013年7月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）员工；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年3月至2016年10月，担任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至2017年2月，担任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，担任公司财务总监。

    截至本公告披露日，陈翀未持有公司股份。陈翀与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。