300826 深市 测绘股份

证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2021-047

            南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                关于完成选举独立董事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月22日
召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人公告》（公告编号：2021-023）。截至本公告日，涂勇先生未直接或间接持有公司股份。

    公司于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于改选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举涂勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会期满之日止（涂勇先生的简历详见附件）。

    特此公告。

                                  南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                            2021年5月13日
附件：

                          涂勇先生简历

    涂勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，公司
独立董事。2008 年 1 月至 2012 年 1 月，为江苏涂勇律师事务所主任律师；2012 年
1 月至 2017 年 9 月，为江苏创盈律师事务所主任律师；2017 年 9 月至今，为上海
市海华永泰（南京）律师事务所主任律师。涂勇先生同时任南京红太阳股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，涂勇先生未持有公司股份。涂勇先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。