300826 深市 测绘股份

证券代码： 300826 证券简称： 测绘股份 公告编号： 2021-023
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
独立董事杨亮先生的书面辞职报告。杨亮先生因个人工作及时间安排的原因申请辞
去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。 杨亮先生原定任
期至2023年8月。 辞职后杨亮先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行
而未履行的承诺事项。
因杨亮先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之
一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》等相关规定，杨亮先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独
立董事填补其缺额后生效。在此之前，杨亮先生将继续履行独立董事及相关董事会
专门委员会委员职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
杨亮先生在担任本公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入
企业实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主
动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与
讨论并提出建议，促进了董事会决策的合理化、科学化，切实维护了公司和股东，
特别是中小股东的利益，为本公司的发展做出了应有的贡献。
为此，本公司董事会对杨亮先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心
感谢！
根据《公司章程》的规定，鉴于杨亮先生的辞职，公司第二届董事会第四次会
议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人》 的议案，经董事会提名
委员会进行资格审核，公司控股股东提名，拟补选涂勇先生为公司第二届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
涂勇先生简历详见本公告附件， 涂勇先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书， 公司已将选举独立董事候选人履历表提交深
圳证券交易所备案审核， 独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备
案无异议后方可提交股东大会审议。
涂勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事
会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满日止。 
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件：
公司补选第二届董事会董事候选人的简历
一、独立董事候选人简历
1、涂勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年出生，本科学历，
公司独立董事。 2008 年 1 月至 2012 年 1 月，为江苏涂勇律师事务所主任律师；
2012 年 1 月至 2017 年 9 月，为江苏创盈律师事务所主任律师； 2017 年 9 月至今，
为上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师。涂勇先生同时任南京红太阳股份
有限公司、山东未名生物医药股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事。
涂勇先生未持有公司股份。涂勇先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。