300825 深市 阿尔特

证券代码：300825          证券简称：阿尔特      公告编号：2021-019
                阿尔特汽车技术股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年 1月 22 日以现场结合通讯表决的方式在北京市大兴区亦庄东工业区双
羊路 8 号公司一楼会议室召开。为了保证监事会工作的连续性，会议于 2021 年
1 月 22 日在公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事，
与 2021 年 1 月 4 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成的公司
第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知。

    会议应参加表决的监事 6 人，实际出席参加表决的监事 6 人。经全体监事推
选，会议由监事李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李奎先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
                                            2021 年 1 月 22 日