300824 深市 北鼎股份

北鼎股份:第二届董事会第二十二次会议决议
    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月28日
在公司总部会议室召开第二届董事会第二十二次会议。会议通知于2019年1月21日以书
面方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长GEORGE
MOHAN ZHANG先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
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