证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2020-031
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．股东大会届次：2019年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。
3. 股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
4．会议召开的时间及方式：2020年4月28日（星期二）下午14:30。
现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 会议召开的地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
6. 2019年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
7．出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份数量80,000,200股，占公司有表决权股份总数的比例为74.9978%；通过网络投票出席会议的股东人数9人，代表股份数量19,300股，占公司有表决权股份总数的比例0.0181%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表决情况如下：
议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意80,013,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9600％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意80,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9632％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意80,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9632％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2019 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 80,002,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785％；反对
17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,490,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8891％；反对
17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意80,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9632％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 80,002,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785％；反对
17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,490,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8891％；反对
17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于公司 2019 年度内部控制自我评价的议案
总表决情况：
同意80,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9632％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施
募投项目的议案
总表决情况：
同意80,013,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9600％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案
总表决情况：
同意80,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,501,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9632％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 4,013,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,013,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8582％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限公司2019年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝仕达克技术股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1．2019年年度股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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